অর্থ পাচার

যারা ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্দেশ দিয়েছেন। আজ রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক বিফ্রিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংক খাতে লুটপাট হয়েছে। ঋণের নামে হয়েছে ব্যাংকের টাকা ভাগাভাগি। অর্থ পাচারের রেকর্ড হয়েছে। কারও মুখ খোলার মতো অবস্থা ছিল না। গত আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে সবকিছু। আর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে ব্যাংক খাতে...

কাগুজে ও ভুয়া প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ঋণের নামে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে এস আলম গ্রুপ। পাচারের এই অর্থ ফেরাতে তোড়জোড় শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক।) দুদকের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিভিন্ন দেশে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএ

গ্রাহকদের ২ হাজার ২৫৭ কোটি ৭৮ লাখ ৭৭ হাজার ২২৭ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানি (এমএলএম) ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীন ও তাঁর স্ত্রী ফারাহ দিবাসহ (ডেসটিনির পরিচালক) ১৯ জনকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছ। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ...

গ্রাহকের দুই হাজার ২৫৭ কোটি ৭৮ লাখ ৭৭ হাজার ২২৭ টাকা পাচারের অভিযোগে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানি (এমএলএম) ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলায় রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল বুধবার। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলম এই রায় ঘোষণা করবেন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, দেশের ব্যাংকগুলো থেকে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফেরত আনতে পাচারে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে সমন্বিত আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। আজ শনিবার (১১ জানুয়ারি) ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

২০১৩ সালে মাল্টার নাগরিকত্ব–বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্বে থাকা হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স নামে একটি সংস্থা শাহীন সিদ্দিকের আবেদন ফিরিয়ে দেয়। এই সংস্থাটি সেসময় বিদেশি নাগরিকদের মাল্টার নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে কাজ করত।

যুক্তরাজ্যের আর্থিক সেবা বিষয়কমন্ত্রী ও ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট দান করেছিলেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ী।

বন্ধ ঘোষণা করা এস আলম গ্রুপের ৮ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ‘সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থ পাচার কমে গেছে। ফলে অর্থটা বাইরে ডাইভার্ট না হয়ে বাংলাদেশে রয়ে গেছে। যারা অর্থ নিয়ে পালিয়ে দেশ ছেড়েছে, তাদের অর্থ কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয় সে চেষ্টা আমরা করছি। চেষ্টার শেষ নাই। করে যাব। ইনশা আল্লাহ হয়তো দেরিতে হলেও সফল...

দেশের শীর্ষ ১০ ব্যবসায়ী গ্রুপ এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওঠা অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্তে যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এই টিম আন্তসংস্থা টাস্কফোর্সের অধীনে কাজ করবে। অভিযোগ ওঠা গ্রুপগুলো হলো এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন...

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ভারতে পলাতক পি কে হালদার ও তাঁর দুই সহযোগী অবশেষে জামিন পেলেন। আজ শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতের সিবিআই বিশেষ কোর্টের বিচারক তাঁদের ১০ লাঁখ টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন মঞ্জুর করেন